Bestyrelsen orienterer

1. Præsentation af bestyrelse og arbejdsform/forpligtelser/regler

MF bød velkommen og orienterede om bestyrelsens arbejdsform, regler og forpligtelser, således at de nye bestyrelsesmedlemmer er klædt på til at varetage opgaven fremadrettet.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet fra seneste B-møde godkendes af de 5 medlemmer, der repræsenterer den tidligere bestyrelse.

3. Konstituering

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

• • Mads Freund: Formand
  • Morten Buskov: Næstformand, Politisk kontaktperson for Stævner/Dommere samt Børn/Ungdom
  • Kim Rohde: Ansvarlig for økonomi
  • Maria Agdrup Hüche: Politisk kontaktperson for Paratri
  • Kristina Beckendorf: Politisk kontaktperson for AG-community (Nyt område)
  • Thomas Robert Madsen: Politisk kontaktperson for Bredde/Klub
  • Casper Stenderup Korch: Politisk kontaktperson for Elite samt Anti-doping

Efter konstitutionen består forretningsudvalget af følgende medlemmer:

• • Mads Freund, Formand
  • Kim Rohde, Økonomiansvarlig
  • Morten Buskov, Næstformand
  • Rasmus Henning, Direktør

For at øge bestyrelsens synlighed ud mod medlemmerne sættes der billeder på hjemmesiden samt tilføjes det enkelte bestyrelsesmedlems politiske kontaktområde.
Desuden lavet et kort nyhedsopslag på hjemmesiden op til hvert DM-stævne, hvor det bestyrelsesmedlem, der er til stede på stævnet, præsenteres.

4.Status fra kontoret

Økonomi:

• Forbundets økonomien ser fornuftig ud efter godkendelsen af kontingentstigning på GF. Der er ikke så meget Planlagte aktiviteter kan afvikles.

Elite:

• Magnus leverede topresultat med sejr i Miami T100 World Series. Denne nye serie giver os bedre mulighed for at kommunikere omkring serien og atleterne, da der er officielle VM-medaljer. Ift OL ser det realistisk at få
• Det er realistisk at få Alberte og Emil med til OL
• Mix Relay kæmper stadig for udtagelse og der haves formentlig en afgørelse ultimo april, ift om det fortsat er realistisk.

AG-området:

• Indsatsen på området øges.
• Kristina Beckendorf rejser med som Team Leader til VM i Malaga i oktober.
• Der afholdes i alt 3 online møder for AG-landsholdet hen over sæsonen. Det næste er tirsdag d 14.maj kl 20.

Personale:

• Er godt kørende og trænerne supporterer hinanden rigtigt godt.

Kommunikation:

• En nyligt afsluttet projekt med analyse af forbundets kommunikation har udmøntet sig i en ny kernehistorie og kommunikationsstrategi.
• Projektet evalueres og der ansøges om penge til projektets fase to i løbet af april
• PR/kommunikation bliver ikke et ansvarsområde i bestyrelsen fremadrettet, men tages med som et emne på bestyrelses-/personaleseminar i maj 2024, da området har stor vigtighed for forbundet.

Dommere/Stævner:

• Årets stævner er i kalenderen, og Henrik Kjær tager godt hånd om både arrangører, teknisk delegerede og dommere.
• Der afholdes dommerseminar samt dommerkursus i de kommende måneder
• Der skal arbejdes på at øge dommerområdets attraktivitet i årets løb.

5. Næste møde/dag med personalet

Stadfæstes som workshopdag d 25/5 kl 10-16 i Idrættens Hus

6. diverse

Ingen punkter

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Status fra direktøren/Rasmus

• • Herunder beslutning om budget

Rasmus gennemgik den fremsendte redegørelse om driften i overskrifter med opfordring til at spørge ind efter behov.

Økonomi:

Vi må få økonomien til at række.  Selvfølgelig ærgerligt at fx TD ikke har øget støtten ift. inflationen

3. Elite/Team Danmark gennemgang

AD 3. Elite/Team Danmark gennemgang

Vi har justeret REC-strukturen, så vores tilskud så vidt muligt følger landsholdsatleterne. OTK har fået skåret i støtten og har skiftet status fra REC til Regionalt Talent Center (RTC), en status som også er givet til SHS Stevns. Dermed er der kommet øget støtte til KTK, Aarhus 1900 og SHS Stevns. 

Personale:
Det fungerer men der er mange opgaver. Vi skal ikke sætte for meget nyt i gang.

TD’ere/dommere:

Har været en stor hjælp at HB er kommet ind som dommer/stævne-ansvarlig i bestyrelsen. Ærgerligt at han udtræder af bestyrelsen i marts.

Bestyrelsen vælger en ny dommer/stævne-ansvarlig, som kan blive præsenteret straks ved konstitueringen

Øvrigt:

Vi skal have en fælles strategidag for bestyrelsen og personalet. Dato fastlægges.

Klagesagen om Henrik Klemmesen er nået til at afgørelse idet ankestyrelsen har afgjort sagen til forbundets fordel.

4. Diverse

• • DM Ugen
  • TD og dommer status 
  • Generalforsamling 2024 
  • Nye bestyrelsesmedlemmer (krav, kriterier og forslag)

AD 4. Diverse

DM Ugen:

Bestyrelsen beslutter at Triatlon Danmark ikke vil være en del af DM-ugen i 2024. Det vil senere blive drøftet om deltagelse i 2025 og senere kan være aktuelt.

TD og dommer status:

Både struktur for Teknisk Arbejdsgruppe samt for Dommerstrategi frem til 2029 blev godkendt af bestyrelsen og vil blive præsenteret på TD-seminar.

Budget:

Vi budgetterer med et underskud på ca 300.000kr, samt at bestyrelsen indstiller en kontingentstigning på 75kr pr medlem til Generalforsamlingen. Hvis denne går igennem, vil det betyde et budgetteret underskud på ca 75.000kr i 2024.

Generalforsamling 2024:

GF begynder kl 13.

Som oplægsholdere blev foreslået Emil Holm (evt sammen med Lars-Ole Holm)

Internationalt arbejde:

Mads Freund redegjorde for den internationale politiske situation.

5. Eventuelt

AD 5. Eventuelt

Ingen punkter

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra b-møde d. 26/6-23 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Status fra direktøren  /Rasmus

• • 2A: Økonomi – Budget 2024
  • 2B: Stævner 2024 – bl.a. DM uge
  • 2C: Fastlæggelse af GF for 2024

AD 2. Status fra direktøren /Rasmus

2A Økonomi

Kort gennemgang af den økonomiske status.

Overordnet set følges budget. Mindre underskud på stævnedelen opvejes af overskud på andre områder.

2B Stævner

DM Ugen 2024 i Herning blev drøftet. Herunder format for stævne samt sikring af frivillige og lokal forankring.

Der var endvidere drøftelse af internationale stævneaktiviteter (NM, EM) ifht Triatlon Danmarks engagement heri.

2C Generalforsamling 2024

Generalforsamling bliver lørdag d 16. marts i Idrættens Hus.

3. Elite/Team Danmark gennemgang

AD 3. Elite/Team Danmark gennemgang

Status på den nuværende elite situation. Herunder OL kvalifikation og kommende stævneaktiviteter.

4. Status ang. Internationalt arbejde /Mads

AD 4. Status ang. Internationalt arbejde /Mads

Feedback fra international kongres, hvor der var fokus på World Triathlons & European Triathlons formandsvalg i 2024 samt Ruslands deltagelse i international triatlon.

5. Eventuelt

AD 5. Eventuelt

Det blev aftalt at der tages kontakt til Klubmodul, for at afklare deres sikkerhedsmæssige setup.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Konstituering

Bestyrelsen blev konstitueret på følgende måde:

Formand, Mads Freund (valgt)

Økonomiansvarlig, Kim Rohde (valgt)

Næstformand, Henrik Bruun

Eliteansvarlige, Mogens Strange, Casper stenderup

Breddeansvarlig, Thomas Robert Madsen

Ungdomsansvarlig, Morten Buskov

Gennemgang + spørgsmål til fremsendt

I samarbejde med DIF gennemføres medlemsundersøgelse, der har til formål at afdække aktiviteter i klubberne ifht fastholdelse/tiltrækning af medlemmer samt ønsker til Forbundets aktiviteter.

Herudover igangsættes frafaldsundersøgelse. Dette for at høre hvorfor tidligere triatleter falder fra samt om der er mulighed for tilbagevende til sporten.

Racekalender/vagtplan

Bestyrelse og ledelse vil i videst muligt omfang være tilstede ved alle DM.

International status

Orientering om internationale aktiviteter.

Orientering om DIFs formandsvalg. 5 kandidater til 3 bestyrelsesposter og ingen modkandidater til genvalg af Hans Natorp som formand.

Eventuelt

Beslutning om at bortdonere overskydende materialer fra VM 2018.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Budget 2023

Budget for 2023 blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønskede dette punkt drøftet mere indgående ifht mulige besparelser, nye indtægter samt kontingenter. Gennemgangen gav ikke anledning til ændringer.

Eventuelt

Formanden orienterede om at World Triathlon udover kønsdiversitet også ønsker indførsel af regler for hvor længe bestyrelsesmedlemmer kan bestride en bestyrelsespost. Emnet gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Fortsat startfællesskab mellem Multiatleterne og ETOM i Esbjerg blev godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Budget 2022

International orientering

Etisk kodeks blev fremlagt og godkendt.

Referat fra møde med aktiv repræsentanter, der ønsker møde med forbundets sportslige ledelse. Dette forventes afholdt ifbm elitesamling i februar.

Referat fra sidste møde er vedtaget.

Det er good governance at der udsendes et offentligt referat efter hvert møde. Det skal vi tilbage til.

Det formelle referat godkendes som normalt på næstkommende bestyrelsesmøde.

Status fra direktøren især:

1. 1. Økonomi
   2. Stævner – bl.a. DM uge

Grundig gennemgang og status fra direktøren på følgende områder:

• Elite og landsholdsudtagelser
• Team Danmark plan for 2023
• Kommercielle aftaler og forhandlinger
• Organisation og udvikling
• DIF strategispor 2023
• Budget 2023

Fra redegørelsen kan fremhæves at der er stor tilfredshed med de resultater, der skabes af atleter på både lang og kortdistancer. På elitesiden er fokus på at få kvalificeret atleter på Mixed Relay.

Triatlon Danmark er også i 2023 er en del